04/12 Why art is a prime target for organised crime
-The art market attracts money-laundering activities. How can it better protect itself?
- TheConversation-France23/05 L'Inde prépare une autre action contre le Pakistan! Prévoyez d'inclure le FATF dans la liste grise
-Pakistan Fatf Gray Liste: au milieu de la tension avec le Pakistan, l'Inde se prépare maintenant à une grande action. L'Inde soulèvera la question du financement terroriste dans le GADA, afin que le Pakistan puisse à nouveau être mis dans la liste grise du FATF. Selon un nouveau rapport de vendredi, l'Inde exigera que le FATF (Financial Action Task Force) remette à nouveau le Pakistan dans sa «lis
- MSN
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03/04 Sanjay Singh pourra-t-il participer à des activités politiques, SC a modifié l'ordre, il ne pourra même pas céder sur l'affaire ?
-Dans sa demande de détention provisoire, l'ED avait déclaré que Sanjay Singh avait été impliqué dans le blanchiment des « produits du crime » découlant de l'escroquerie relative à la politique des alcools (2021-22). Il a fait partie d'un complot visant à collecter de l'argent illégal et des pots-de-vin auprès de groupes liés au commerce de l'alcool. Elle entretient une relation étroite avec Dinesh
- MSN
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25/12 Ex-maldives leader obtient 11 ans pour blanchiment d'argent, corruption - temps de l'Inde
-South asia news: a court in maldives on sunday found a former president guilty of money laundering and accepting a bribe and sentenced him to 11 years in prison. c
- Times Of India
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09/11 Mumbai: sanjay raut granted bail in money laundering case related to patra chawl | mumbai news - times of india
-raut a été arrêté par la direction de l'exécution le 31 juillet. le tribunal a également accordé la caution à l’ami de sanjay raut et présumé assistant homme d’affaires pravin
- Times Of India
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